Asistimos a compañías que revisten la condición de sujetos obligados, en el diseño de su sistema de prevención de lavados de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, asesorando en la elaboración e implementación de su Manual de Prevención de Lavado de Activos y de las diversas Políticas y Procedimientos (KYU, PEP, Sujetos Obligados, Declaración de Tolerancia al Riesgo de PLAFT).
Asesoramos al Oficial de Cumplimiento en elaboración de los informes técnicos de autoevaluación de riesgos y preparación de reportes sistemáticos, en el análisis de alertas en el monitoreo transaccional, operaciones inusuales y ROS.
Patrocinamos y asistimos a nuestros clientes en sumarios ante la Unidad de Información Financiera.